Las ‘40 Recomendaciones del GAFI’ (Grupo de Acción Financiera Internacional), que vieron la luz en 1990, son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo e incluyen medidas financieras, legales y de conducta que se sugiere aplicar a los países.
Las ‘40 Recomendaciones del GAFI’ (Grupo de Acción Financiera Internacional), que vieron la luz en 1990, son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo e incluyen medidas financieras, legales y de conducta que se sugiere aplicar a los países.
La institución está en el centro del debate político, porque en otras dos reformas efectuadas en este año se modificó la forma de elegir a su director. El Universo
‘Cada día es más difícil sin saber qué será de mis hijos’: familiares buscan información de los cuatros menores que desaparecieron luego de operativo militar
El 8 de diciembre, Josué e Ismael no llegaron a su casa en la cooperativa Jacobo Bucaram, luego de jugar fútbol con otros niños y adolescentes del sector. El 8 de diciembre, Josué e Ismael no llegaron a su casa en la cooperativa Jacobo Bucaram, luego de jugar fútbol [...]| Play | Cover | Release Label |
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